Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, devlete ait bankalarda son yıllarda imzalanan bir dizi sözleşmeyi mercek altına aldı. Kurum, bu sözleşmelerin imzalanma süreçlerini ve izlenen prosedürlerin hukuka uygunluğunu tespit etmek amacıyla kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bazı şirketler ve yatırımcılarla yapılan sözleşmelerin yanı sıra bu şirketlere ve yatırım taraflarına verilen banka kredileri ve avansların prosedürleri de inceleniyor.
Yetkililer, soruşturmanın ayrıca kredi ve avans tahsisine ilişkin olağanüstü yetkilendirmeleri ve özel onayları da kapsadığını, yürürlükteki düzenlemelere uygunluklarının araştırıldığını belirtti. Süreçte söz konusu kararları alan birimlerin de tespit edilmesi hedefleniyor. Denetim kapsamında sunulan belgeler, teminatlar ve finansman tahsis yöntemleri gözden geçirilecek; kredi ve avansların akıbeti ile geri ödeme şartlarına uyulup uyulmadığı takip edilecek.
Soruşturma sonunda herhangi bir usulsüzlük veya yetki aşımı tespit edilmesi halinde hukuki ve idari sorumluluklar netleştirilecek. Kurum, kamu mali denetiminin güçlendirilmesi ve devlet kaynaklarının doğru kullanımının sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü bildirdi