Avrupa kurumlarınca yürütülen bir soruşturma, 'WhatsApp' üzerindeki sohbet gruplarının terör örgütleri ve örgütlü suç örgütlerine yüz milyonlarca avro nakit para transferi için kullanıldığını ortaya koydu. Belçikalı soruşturma yargıcı Vincent Guiraud, 532 üyeli 'Büyük Avrupa Tüccarları' adlı bir WhatsApp grubuna el koydu; grup, 2022'nin sonlarına doğru aralık sonuna kadar 82 binden fazla mesajla sınır ötesi nakit transferleri organize etti. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre Brüksel'den Suriye'deki IŞİD militanlarına ödeme yönlendirildiği belirlendi.
Avrupa Yayın Birliği'ne bağlı araştırmacı gazetecilik ağı, aynı yöntemin insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti için de kullanıldığına dair daha geniş kanıtlara ulaştı. Sistem, Arapça yazışmalarla uyuşan ve birbirine güvenen iki 'havaleci' arasındaki anlaşmaya dayanıyor; bir taraf parayı alırken karşı taraf aynı tutarı, komisyon düşüldükten sonra alıcıya teslim ediyor. Yargıç Guiraud, işlem hacminin 'muazzam' olduğunu ve soruşturmanın başlangıçta terör finansmanına odaklanmasına karşın artık okyanusta bir damla haline geldiğini söyledi.
Yöntem, SWIFT sistemi üzerinden büyük işlemleri inceleyen bankaların denetiminden kaçmak için kötüye kullanılıyor