Irak Merkez Bankası, bankalara para hareketlerini ve siyasetçi ile üst düzey kamu görevlilerinin hesaplarını izlemesi için bugün 10 yönerge yayımladı. Merkez Bankası'nın yayımladığı belgeye göre, yeni düzenleme 2015 tarihli ve 39 sayılı Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Kanunu ile ilgili yönetmeliklere dayanıyor. Yönerge, Mali Eylem Görev Gücü'nün özellikle siyasi nüfuz riski taşıyan kişilerle ilgili 12 numaralı tavsiyesi kapsamında hazırlandı.
Bankalar, siyasi nüfuz riski bulunan kişilere, görevi gereği risk taşıyanlara ve ikinci dereceye kadar yakınlarına risk temelli yaklaşımla genişletilmiş durum tespiti uygulayacak. Düzenlemeyle, kamu yetkisinin suistimali veya yasadışı kazançların gizlenmesi gibi risklerin önlenmesi amaçlanıyor. Bir kişinin siyasi nüfuz riski taşıyan kişi olarak sınıflandırılması, yasa dışı faaliyette bulunduğu anlamına gelmiyor; bu sınıflandırma yalnızca ek denetim tedbirlerini gerektiren bir gösterge olarak değerlendiriliyor