Irak Merkez Bankası, mali kuruluşlara üst düzey yetkililer ve yüksek makam sahiplerine yönelik genel göstergeler uygulamaları yönünde talimat verdi. Karar, kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kapsamında kaynakların ve hesap hareketlerinin denetimini güçlendirmek amacıyla alındı. Bankanın yayımladığı ve incelediği belgeye göre söz konusu göstergeler, bu müşteri grubu için uyulması gereken asgari şartları içeriyor.
Mali kuruluşlar, faaliyet yapılarına ve risk düzeylerine göre ek gösterge ve senaryolar geliştirebilecek. Göstergeler arasında servet veya fon kaynaklarının aylık gelirle uyumsuzluğu, görev süresinde ya da sonrasında makamla bağdaşmayan yüksek değerli işlemler, yüksek riskli ülkelere yapılan açıklamasız transferler ile gerçek faydalanıcıyı gizlemeye yönelik karmaşık ortaklık yapıları yer alıyor. Ayrıca aile üyeleri ve yakın çevresiyle yapılan açıklamasız işlemler, yolsuzluk veya mali suçlara dair olumsuz bilgilerin bulunması da risk göstergesi sayılacak