Irak Ticaret Bakanlığı tarafından Ürdün’deki Irak Büyükelçiliği’ne gönderilen 2012 tarihli resmi yazı, iş insanı ve siyasetçi Haydar Ebadi’nin şirketi etrafındaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Belgeye göre, Başbakanlık Genel Sekreterliği, “Miami” Dağıtım, Pazarlama ve Ticari Aracılık şirketinin Ürdün’de üretilen bazı yasaklı ürünleri farklı markalarla Irak’a sokmak da dahil yasa dışı ticari faaliyetlerde bulunduğunu Ticaret Bakanlığı’na bildirmişti. Aynı dönemde Ebadi adı, gümrük vergilerinden kaçmak için sahte faturalarla sigara ve tütün ticareti yaptığına dair suçlamalarla anılmıştı.
Pandora belgeleri, Ebadi’nin pazarlama, aracılık ve yatırım alanında kurduğu şirketlere dikkat çekerken, bazı raporlar bu ticari gelirlerin gayrimenkul ve bankacılık yatırımlarına aktarıldığını öne sürdü. ABD Hazine Bakanlığı, Ebadi’nin adını 2019’da yolsuzluk, nüfuz suiistimali ve devlet yetkililerine rüşvet gerekçesiyle Magnitsky yaptırımları kapsamında listeye aldı. Süreçte Irak’ta yakalama emirleri, mal varlıklarının dondurulması ve Irak Merkez Bankası döviz açık artırmasından elde edilen gelirle ilişkilendirilen yeni iddialar gündeme geldi.
Şikago kentinde açılan bir davada ise Ebadi’nin de aralarında bulunduğu beş kişi hakkında federal yolsuzluk ve zimmet suçlamaları yöneltilmiş, dava sonucunda hüküm giymişti